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贵阳报关公司:海关构筑反洗钱防线 攥紧反走私铁拳。

发布时间:2019-10-10 09:00 编辑:子南 阅读:
贵阳报关公司:海关构筑反洗钱防线 攥紧反走私铁拳。
 
贵阳进口报关称,反洗钱与反走私具有天然的关联性。本质上看,走私犯罪追求的是货物跨国流转时能够逃避海关的正常监管,同样,洗钱活动也是通过各种手段,以掩饰、隐瞒资金的来源、去向、性质等等。近年来,随着走私犯罪活动愈发表现出智能化、网络化、隐秘化的趋势,打击走私越来越依赖于对违法犯罪资金流向的把控,而洗钱恰恰成为了走私犯罪的“润滑剂”和“生命线”,甚至是走私犯罪利益诉求最终能够实现的必然途径。从这个意义上讲,走私犯罪作为7类上游犯罪之一,与洗钱犯罪有着天然共生、不可分割的联系。洗钱为走私提供便利与现实可能性,走私又助长和孳生了洗钱。有效打击洗钱活动,就是掐断走私犯罪的资金链条,摧毁走私集团的经济基础,有效打击走私犯罪,也是在铲除孳生洗钱犯罪的土壤。
 
贵阳海关与中国人民银行贵阳中心支行有着长期、良好的协作配合关系。多年来,贵阳海关缉私局和人民银行贵阳中心支行反洗钱处充分发挥双方的行业优势,不断加强业务交流与合作,在反走私和反洗钱领域相互配合促进。人民银行贵阳中心支行反洗钱处运用金融交易、金融数据收集和分析能力,在多起案件中为缉私办案提供了重要支持。2015年,由海关总署二级挂牌督办的“304”案件中,贵阳海关缉私局通过资金流转关键数据,深挖出了云南瑞丽的一家地下钱庄,发现了一条由贵州至缅甸再到印度的人民币/美金兑换、收付渠道,最终掩盖走私犯罪中至关重要的资金链条,取得了对案件侦办具有决定性意义的证据,使得该案在主要犯罪嫌疑人零口供的情况下顺利起诉、判决。“304”案件案值人民币2千余万元,偷逃税款860余万元,该案的顺利侦办,不仅挽回了国家重大经济损失,同时也打响了反洗钱防线、反走私铁拳。
 
服务项目:
工厂设备进口清关
生产线进口运输
大型工程设备报关手续
精密仪器进口报关
机场扣货清关
食品报关手续
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货源国家:
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主要服务地区:
上海北京广州深圳天津青岛昆山宁波东莞济南温州苏州等城市进出口清关业务。
 
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